这是一起非法集资刑事案,还是一起集资诈骗刑事案,还要从2013年说起:
2013年11月,兰某出资让李某在宝鸡注册了宝鸡八方投资咨询有限公司,招兵买马,广缆人才,租赁门面,一番装修打扮后,这家挂羊头卖狗肉的公司闪亮登场了。宣传、鼓吹、巧舌如簧的吹嘘可给高息,集资款将投向某装饰公司,某砂石厂,某餐饮公司......前景美好,收益不但丰厚且有实业保障。

于是,年老的退休工人把辛辛苦苦攒下的退休费投入了,体弱多病的老农把子女给的看病钱存进了,几万、几十万、在不长的时间里,这个名为八方的投资咨询有限公司就把二、三千万元老百姓的血汗钱、养老钱、治病医疗钱收入了囊中。
兰某拿到这些钱后,不仅还了自己欠别人的几十万,而且都通过银行、信用卡转入了自己名下,用到了自己所办的另外几家公司,购买了私产房屋和高级轿车等。
这些被骗的老百姓,求救于公安部门,渭滨区公安分局经侦队获知此案后,经侦查,终于将兰某、李某抓获,案件进入了司法程序。
但案件却一波数折,公安机关以非法吸收公众存款罪进行侦查,检察院以非法吸收公众存款罪提起了公诉。
渭滨区人民法院针对案件多达数百受害人的特殊情况,积极作为,为维护法律的公正公平和受害人的合法权益,主动联系渭滨区法律援助中心,争取到为受害人指定律师为其提供法律帮助。
渭滨司法局法律援助中心也十分重视这一情况,立即依规定把此案分派到陕西行中律师事务所,行中所领导更是当仁不让,立即指派具有几十年执业经历,经验丰富的老律师刘雪来同志为受害人提供法律援助。
刘雪来律师接受指派后,热情接待受害人,悉心听取他们的意见,不厌其烦地为他们讲解法律,宣传法律知识。从2016年初开始,刘律师接待八方公司集资受害人达近万人次,奔波于渭滨区公安分局经侦队、人民法院之间,取证、阅卷,仔细研究案情,对整个案件有了全面的详细了解和把握。与此同时,行中所吴德文老律师也积极协助刘律师接待此案的受害人,向他们耐心讲解法律规定。
经过2016年5月的庭前会,2017年初再审计,2017年4月检察院追加起诉等等曲曲折折的过程,2017年8月22日此案终于开庭公开审理,八方集资案的受害人近三百人参加了旁听案件审理,陕西行中律师事务所刘雪来律师以受害人代理人的身份出席。
在庭审中,检察院以非法吸收公众存款罪起诉指控八方公司的兰某和李某,刘雪来律师以翔实的证据、无可辩驳的事实,要求以集资诈骗追究被告人的罪行。他指出:两个被告人,特别是首犯兰某,从主观方面,以非法占有为目的,欺骗受害人,以虚假的贷款合同、担保合同等进行集资,且全部用于个人的消费和私利;在主观方面,不仅造成数百受害人的经济损失,而且侵犯了受害人的合法权益和国家金融秩序,并且数额巨大达三千多万元,应适用中华人民共和国刑法192条之规定,被告人应承担集资诈骗罪的刑事责任,予以严惩。
与此同时,刘雪来律师还请求人民法院判令兰某等被告人赔偿受害人的经济损失,依法将已扣押的房产、汽车款项等通过司法程序变现后发还被害人,并对参与此案的所谓业务员所提酬金予以收缴。
刘雪来律师有理有据的代理意见,不仅获得八方案受害人的好评,而且人民法院也采纳了,2017年9月8日渭滨区人民法院以(2016)陕0302刑初97号下达了刑事判决书,判决被告人兰某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金30万元;被告人李某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金15万元,并将涉案查封的房产、汽车款项等按比例发还被害人,不足部分继续依法追缴。
2017年9月19日上午,秋高气爽,阳光明媚,几十位八方集资案的受害人来到陕西行中律师事务所,向刘雪来律师赠送“雄辩维权,热情真心”的锦旗,衷心感谢他实心实意为当事人提供法律援助,衷心称赞国家的法律援助政策:“真是好!”
